КоинКит

Пользователь продал товар за USDT, получил оплату, перевёл на биржу — и увидел сообщение о заморозке. Монеты выглядели обычными. Он ничего незаконного не делал. Просто часть адресов в цепочке перевода когда-то касалась санкционной биржи. Итог: заблокированные средства и требование объяснить происхождение денег.

В 2022 году проект токена MITH поспорил с Binance во время делистинга. В ходе публичного конфликта случайно всплыли условия контракта: биржа требовала 200 000 BNB в качестве залога — около $2 млн на тот момент. Это был редкий случай, когда завеса над экономикой листинга слегка приоткрылась. Обычно всё это остаётся за закрытыми дверями.

9 марта 2026 года количество ещё не добытых биткоинов впервые опустилось ниже отметки 1 миллион. Из 21 миллиона запрограммированных монет добыто уже более 20 млн — свыше 95%. На то, чтобы добыть оставшиеся, уйдёт больше ста лет. Но это не значит, что с майнингом всё в порядке. Скорее наоборот.

Пользователь получил USDT через P2P. Зашёл на биржу, отправил монеты на депозит — и увидел заморозку. Счёт заблокирован до выяснения обстоятельств. Причина: один из адресов в цепочке помечен как связанный со взломом. Проверь он кошелёк заранее — этого бы не случилось.

11 марта 2026 года исследователи из Ledger Donjon подключили выключенный смартфон Nothing CMF Phone 1 к ноутбуку через обычный USB-кабель. Через 45 секунд у них был PIN-код телефона, ключи шифрования диска и seed-фразы от нескольких криптокошельков. Android даже не успел загрузиться.

CEO Bank of America Брайан Мойнихэн предупредил в 2026 году о возможном переходе $6 трлн депозитов в стейблкоины. Глава JPMorgan Джейми Даймон требует «равных условий конкуренции» с криптокомпаниями. А аналитики Jefferies 10 марта выпустили отчёт, в котором подсчитали: за пять лет банки могут потерять от 3% до 5% базовых депозитов. Не катастрофа —…

В 2022 году американский регулятор ввёл санкции против криптомиксера Tornado Cash, назвав его инструментом отмывания миллиардов. В 2023-м FinCEN предложил объявить все миксеры «центрами отмывания денег». В марте 2026 года Министерство финансов США прислало в Конгресс 32-страничный отчёт с прямо противоположным тезисом: законные пользователи вправе…

В октябре 2025 года биткоин достиг исторического максимума — $126 198. Затем потерял почти 50% за несколько месяцев. Рынок не взламывали, регуляторы не вводили новых запретов, крупных скандалов не было. Биткоин просто упал вместе с нефтью, облигациями и акциями. Добро пожаловать в эпоху, когда крипторынком рулит макроэкономика.

Вы отправили биткоин — и он пропал. Не в плохом смысле, просто его ещё нет у получателя, и непонятно где он вообще находится. Это стандартная ситуация: биткоин-транзакция проходит несколько стадий, и каждую из них можно отследить в реальном времени. Нужно знать только где смотреть и что читать.

Экспертами КоинКит выявлен рост числа мошеннических схем в сфере P2P, связанных с противодействием отмыванию денег

10 марта 2026 года пользователи крупнейшего DeFi-протокола Aave открыли приложение и обнаружили, что их позиции ликвидированы. Рынок не падал. Новостей о взломе не было. Просто сломался оракул — система, которая говорила протоколу, сколько стоят их активы. За несколько часов было принудительно ликвидировано 34 аккаунта на общую сумму около $26 млн.

Каждый день тысячи людей отправляют криптовалюту на биржи и получают переводы от контрагентов. Большинство даже не подозревают, что монеты на их кошельке могут быть связаны с мошенничеством, хакерскими атаками или даркнетом. Биржа это обнаружит — и заморозит счёт. Именно здесь нужны AML-проверки.